Los Pandora Papers revelan dónde esconden su dinero las personas más ricas del mundo

Una breve descripción de la investigación global que reveló los tratos offshore entre la élite mundial.

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Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés.

El domingo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) lanzó una bomba que hizo que los informes de junio de ProPublica sobre la evasión fiscal de multimillonarios parecieran broma. Apodado Pandora Papers, el expediente del ICIJ expone el vasto mosaico de negocios en el extranjero entre líderes mundiales, celebridades y otras figuras públicas. Es una especie de sucesor de los Panama Papers 2016 del Consorcio, que desató las maquinaciones detrás de décadas de transacciones en el extranjero que permitieron la corrupción a escala industrial.

Los Pandora Papers van aún más lejos, abriendo el telón de los registros filtrados que detallan cómo todos, desde el Rey de Jordania hasta la supermodelo Claudia Schiffer, se han valido de los paraísos fiscales internacionales. Y en algunos casos, como con el rey Abdullah II de Jordania, bajo escrutinio por presuntamente abusar de su poder y contribuir a la inequidad mundial.

La noción de personas adineradas y entidades comerciales que crean las denominadas corporaciones "pantalla" en países muy alejados de su sede principal como medio de almacenar activos menos gravados (o libres de impuestos) no es nueva. Sin embargo, a menudo es opaco y abstracto para el público en general. Y el objetivo de los documentos de Pandora, en sus propias palabras, es brindar "una perspectiva inigualable sobre cómo operan el dinero y el poder en el siglo XXI, y cómo el estado de derecho se ha doblado y roto en todo el mundo por un sistema de secreto financiero habilitado por Estados Unidos y otras naciones ricas".

Por ejemplo, el reportero de ICIJ con sede en Nueva York, Spencer Woodman, se sumergió profundamente en los registros recientemente filtrados y desentrañó cómo la orden católica de los Legionarios de Cristo continuó invirtiendo millones en transacciones inmobiliarias globales a través de fideicomisos discretos en el extranjero, todo mientras era tema de numerosos juicios alegando pedofilia y abusos perpetrados por su clero.

En otra parte, como parte de la investigación de Pandora Papers, el becario del ICIJ con sede en Virginia, Sean McGoey, analizó cómo la supermodelo Claudia Schiffer ha establecido seis empresas ligeras o libres de impuestos en las Islas Vírgenes Británicas, además de un fideicomiso destinado a su familia. Schiffer comentó al ICIJ que "cumplía con la legislación fiscal del Reino Unido".

Representantes del ex Beatle Ringo Starr, quien según los Papers tiene numerosas empresas y fideicomisos concretados en las Bahamas y Panamá, declinaron hacer comentarios al ICIJ.

Otros nombres señalados por el informe, que, al igual que la investigación de ProPublica antes mencionada, subrayan los medios a través de los cuales los ciudadanos globales ultrarricos y poderosos pueden potencialmente eludir los impuestos en sus países de origen más que cometer abiertamente ilegalidades financieras, incluyen al poderoso Thirukumar Nadesan de Sri Lanka y su esposa, ex miembro del Parlamento Nirupama Rajapaksa; la megaestrella del pop Shakira (cuyo abogado le dijo al ICIJ que sus sociedades offshore están declaradas y no otorgan ventajas fiscales); y el primer ministro libanés, Najib Mikati.

Hablando con el New York Times, Lakshmi Kumar, director de políticas del organismo de control internacional Global Financial Integrity, dijo sobre las revelaciones de Pandora Papers: “Cuando eres tan rico y estás buscando una forma creativa de esconder el dinero, no puedes hacerlo solo. Necesitas una red de profesionales que te ayuden".

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Kenny Herzog

Escrito por

Entrepreneur Staff

Kenny Herzog is currently Digital Content Director at Entrepreneur Media. Previously, he has served as Editor in Chief or Managing Editor for several online and print publications, and contributed his byline to outlets including Rolling Stone, New York Magazine/Vulture, Esquire, The Ringer, Men's Health, TimeOut New York, A.V. Club, Men's Journal, Mic, Mel, Nylon and many more.