El Servicio Secreto ha incautado más de $100 millones en criptomonedas en los últimos 7 años El Servicio Secreto sigue de cerca la actividad fraudulenta, incautando más de USD 102 millones en criptomonedas en 254 casos desde 2015.
Por Madeline Garfinkle Edited by Jessica Thomas
Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés.
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A medida que las criptomonedas y Bitcoin crecen en popularidad, el Servicio Secreto ha redoblado sus esfuerzos para tomar medidas enérgicas contra las transacciones fraudulentas. Según las estadísticas de la agencia, ha incautado más de $102 millones en criptomonedas desde 2015 en 254 casos.
Uno de los atractivos de las criptomonedas es la rapidez con la que se transfieren los fondos en comparación con las transacciones tradicionales. Sin embargo, el formato también se presta como un vehículo atractivo para los delincuentes y deja vulnerables a los consumidores.
Aún así, la cadena de bloques permite un cierto grado de transparencia, por lo que a través de una vigilancia cuidadosa, se puede rastrear la actividad ilícita. "Cuando sigues una billetera de moneda digital, no es diferente a una dirección de correo electrónico que tiene algunos identificadores correlacionados", dice David Smith, subdirector de investigaciones del Servicio Secreto de EE. UU. "Y una vez que una persona y otra persona realizan una transacción, y eso ingresa a la cadena de bloques, tenemos la capacidad de seguir esa dirección de correo electrónico o dirección de billetera, por así decirlo, y rastrearla a través de la cadena de bloques ".
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Aunque el Servicio Secreto de los EE. UU. es mejor conocido por mantener seguros a los líderes políticos, también monitorea activamente el delito cibernético.
Los agentes y analistas rastrean las criptomonedas globales desde una sala segura en la sede de la agencia, controlando cuidadosamente las posibles actividades fraudulentas . Una vez que se detecta un comportamiento sospechoso, investigan más a fondo y deconstruyen los detalles de la transacción. "Lo que queremos hacer es rastrear eso lo más rápido que podamos, de la manera más agresiva posible, de manera lineal", dice Smith.
Entre los 254 casos se encontraba una subasta fraudulenta de artículos de lujo que en realidad no existían. Las víctimas recibieron facturas falsificadas de las supuestas empresas, asegurándoles que la transacción era real, y luego los delincuentes detrás de la operación convirtieron sus fondos en activos digitales.
Otra investigación encontró que un grupo de delitos cibernéticos de Corea del Norte implementó un plan para que las víctimas descargaran aplicaciones criptográficas fraudulentas en sus dispositivos, luego usó las aplicaciones ilegítimas como punto de entrada para recopilar datos y obtener acceso a información privada.
A medida que surgen nuevas formas de ciberdelincuencia , el Servicio Secreto continuará monitoreando la actividad sospechosa.
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