Recursos Humanos

Descubren otro fraude piramidal en EE.UU.

El inversor Edward Stein se habría aprovechado de amigos y conocidos para mover más de US$55 millones.
Descubren otro fraude piramidal en EE.UU.
Crédito: Depositphotos.com
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La Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) ha destapado un nuevo fraude piramidal promovido por el gestor de fondos de alto riesgo Edward Stein, a quien acusa de haber estafado más de US$55 millones a través del "esquema Ponzi".

La SEC alega que el inversor neoyorquino se aprovechó de amigos y conocidos para mover más de US$55 millones través de cuentas de sus fondos Gemini Fund I y DISP, vendiendo participaciones de estas sociedades a más de 80 inversores.

Stein creó Gemini en 1992 como un fondo de inversión y comenzó a captar y asociarse con unos pocos clientes.

Según el organismo supervisor, el inversionista reprodujo documentos falsos para las víctimas en las que se reflejaban rendimientos positivos durante el periodo de vigencia de sus inversiones, mientras usaba ese dinero para pagar a anteriores inversores, gastos personales y lanzar una revista, proyecto que fracasó.

Stein también habría robado fondos de sus clientes para mantener el fraudulento esquema en pie. El empresario había utilizado varios millones de dólares de un único cliente para pagar a ciertos inversores y para comprarse un apartamento de un millón de dólares para él en Manhattan.