Fundador de Bitcoin Exchange sentenciado a prisión por lavado de dinero

Las autoridades creen que Alexander Vinnick dirigió BTC-e como fachada para una operación de lavado de dinero.

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Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés.
Nota original publicada en Engadget

Alexander Vinnick, el hombre ruso que fundó y dirigió el ahora desaparecido servicio de intercambio de Bitcoin BTC-e, ha sido condenado a cinco años de prisión. Un tribunal de París declaró a Vinnick culpable de blanqueo de capitales y le ordenó pagar 100 mil euros (121 mil dólares estadounidenses) en multas. Vinnick fue arrestado en Grecia en 2017 bajo una orden internacional emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fue extraditado a Francia a principios de este año.

NurPhoto/Getty Images vía Engadget

El Departamento de Justicia acusó a Vinnick de operar BTC-e como fachada para una operación masiva de lavado de dinero que aceptaba fondos robados de ciberataques. La firma de seguridad Wizsec vinculó previamente sus cuentas privadas de BTC-e con fondos robados de Mt. Gox. Si recuerda, alrededor de 480 millones de dólares en Bitcoins desaparecieron del servicio de intercambio en 2014 debido a que el CEO Mt. Gox, Mark Karpeles, los llamó "debilidades en el sistema".

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Vinnick de 17 cargos de lavado de hasta 4 mil millones de dólares desde que se fundó el intercambio en 2011. Mientras tanto, los fiscales franceses lo acusaron de "extorsión, conspiración y daño a los sistemas automáticos de procesamiento de datos". Las autoridades francesas creen que ayudó a crear el ransomware "Locky", que se difundió a través del correo electrónico y se utilizó para atacar a empresas y organizaciones francesas entre 2016 y 2018. Al menos 20 entidades en el país terminaron pagando el dinero del rescate en Bitcoin para liberar sus redes.

La parte de Vinnik argumentó ante el tribunal que él era solo un operador técnico que seguía instrucciones de los directores de BTC-e. Si bien el tribunal aún terminó condenándolo por lavado de dinero, no es el peor de los casos para Vinnick. Según ZDNet, los fiscales franceses solo pudieron probar uno de los 14 cargos presentados contra él, y no era el que involucraba a Locky. Eso significa que pudo evitar la sentencia de 10 años y la multa de 750 mil euros que habían solicitado los fiscales.

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Mariella Moon is an associate editor at Engadget.